UIF confirma bloqueo preventivo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y nueve mexicanos más

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un comunicado oficial mediante el cual confirma la incorporación de Rubén Rocha Moya y otros nueve ciudadanos mexicanos a la Lista de Personas Bloqueadas. Esta acción administrativa se deriva de los señalamientos y acusaciones emitidos recientemente por las autoridades del gobierno de Estados Unidos.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda precisó que esta determinación se ejecuta como una "medida preventiva" inmediata ante las alertas internacionales recibidas.

​Precisiones del comunicado de la UIF:

​Naturaleza de la medida: La institución aclaró de manera oportuna que el congelamiento de los activos bancarios no representa una declaración de culpabilidad ni una sanción penal anticipada.

​Protección del sector bancario: La inmovilización de fondos constituye una acción estrictamente administrativa cuyo fin es salvaguardar la integridad y el correcto funcionamiento del sistema financiero nacional.

​Seguimiento del caso: Las autoridades financieras mantienen abierto el análisis técnico y la fiscalización correspondiente respecto a las transacciones de las personas políticamente expuestas (PPE) involucradas en las observaciones de las agencias estadounidenses.

​La emisión del documento oficial formaliza el inicio de los procedimientos administrativos internos para que los implicados puedan manifestar lo que a su derecho convenga ante las instancias fiscales del país.