OFAC sanciona red de fraude en timeshares del CJNG

El Departamento del Tesoro de EE.UU. (a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC) impuso sanciones a una red de fraude en timeshares liderada por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista extranjera. La acción bloquea activos y prohíbe transacciones con:

El resort Kovay Gardens (también conocido como Vallarta Gardens), ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit (noroeste de Puerto Vallarta).

Cinco individuos mexicanos y 17 empresas mexicanas asociadas, muchas con base en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco —un destino turístico clave que el CJNG usa como bastión estratégico.

El CJNG diversifica ingresos ilícitos más allá del narcotráfico (incluido fentanilo), mediante fraude en timeshares y robo de combustible. Estas estafas, activas desde alrededor de 2012 en la Bahía de Banderas, usan call centers con telemarketers en inglés que suplantan brokers, abogados o funcionarios para cobrar “fees” y “impuestos” anticipados por reventas o rentas falsas. Las víctimas —principalmente estadounidenses mayores— pierden ahorros de vida; el FBI reportó casi 900 quejas solo en 2024 por esquemas en México.

“Ya sea traficando fentanilo a nuestras fronteras u orquestando fraudes en timeshares, carteles terroristas como el CJNG victimizan consistentemente a estadounidenses por lucro”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos erradicando la capacidad de los carteles para generar ingresos y aterrorizar a estadounidenses”.

La acción se basa en las Órdenes Ejecutivas 14059 (proliferación de drogas ilícitas) y 13224 (terroristas y sus apoyos). Es resultado de una investigación coordinada por la Homeland Security Task Force (HSTF)-New York, con FBI, DEA, IRS-CI y CBP, y en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. En los últimos tres años, OFAC y FinCEN han aumentado conciencia y reportes sospechosos; el Departamento de Justicia ha logrado indictments recientes contra miembros del CJNG por estos fraudes.

Esta medida busca cortar fuentes de financiamiento del CJNG y proteger a víctimas estadounidenses. Si has sido afectado por fraude en timeshares en México, reporta al FBI (ic3.gov) o consulta alertas del Tesoro.