La Secretaría de Hacienda ha identificado 13 casinos con posibles vínculos en operaciones sospechosas de lavado de dinero.
- gersenoticias
- 12 nov 2025
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Estos establecimientos, ubicados en varios estados, habrían movilizado recursos millonarios en efectivo y a través de plataformas digitales. Según la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, el modus operandi consistía en el envío de tarjetas prepagadas o códigos premiados cargados con dinero de procedencia desconocida.
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